La mandataria señaló que entre las irregularidades detectadas por la UIF podrían estar reportes inadecuados de sus impuestos o ingresos, pero no tiene evidencia hasta el momento
La presidenta Claudia Sheinbaum negó este jueves nexos entre el crimen organizado y los 46 sujetos y empresas sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras el bloqueo de cuentas en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La mandataria asegura que su gobierno no ha recibido información del gobierno de Donald Trump sobre los señalamientos contra estas personas, entre los que se encuentran Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, e Ismael Zambada Sicairos, «Mayito Flaco».
Además, puntualizó que la UIF se encuentra en proceso de revisión de las cuentas de los señalados por irregularidades detectadas, pero rechazó que estén vinculadas con algún grupo delictivo.
«No hay ninguna evidencia de acuerdo con la UIF y el gobierno de México, en particular el gabinete de seguridad, de que la empresa o las personas a las que se congelaron las cuentas estén vinculados con algún grupo delictivo», dijo.
Sheinbaum señaló que entre las irregularidades podría estar que no reportaron de manera adecuada sus impuestos, sus ingresos o los egresos.
«Pero de ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo, pues es otra cosa (…) lo que hace la UIF es de todas maneras hace una sanción a las empresas porque encuentra estas irregularidades», añadió.
Y señaló que durante este tiempo se permite que los señalados puedan presentar pruebas para descongelar sus cuentas o de lo contrario sigue un procedimiento judicial.