EL TESORO ACTUA CONTRA IMPORTANTE RED CHINA DE PRODUCTORES DE DROGAS ILICITAS

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

La medida destaca el enfoque en el que intervienen todas las áreas del gobierno de EE. UU. para responder a la crisis del fentanilo

WASHINGTON — En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 28 personas y entidades implicadas en la proliferación internacional de drogas ilícitas, incluida una red con sede en China que es responsable de fabricar y distribuir toneladas de precursores de fentanilo, metanfetaminas y MDMA. Quienes han sido designados hoy por la OFAC también están involucrados en el tráfico global de xilazina y “nitazenos”, que son sumamente potentes y a menudo se mezclan con fentanilo u otras drogas ilegales.

“El Departamento del Tesoro está adoptando medidas contundentes con nuestros colegas del área de aplicación de la ley con el fin de exponer y desarticular a una red responsable de la fabricación y distribución de drogas ilícitas, incluidos el fentanilo y otras sustancias que se cobran miles de vidas estadounidenses cada año”, expresó el subsecretario del Tesoro Wally Adeyemo. “La medida adoptada hoy por la OFAC y el IRS-CI demuestra que estamos dispuestos a emplear con rapidez todas las herramientas con las que contamos para contrarrestar la amenaza global que representa el comercio ilícito de drogas”.

Las sanciones del Departamento del Tesoro complementan los procesamientos emitidos hoy por las Fiscalías Federales para el Distrito Sur de Florida y el Distrito Medio de Florida. Para obtener información sobre las medidas tomadas por el Departamento de Justicia de EE. UU., consulte este enlace.

Estas designaciones, que se dirigen a 12 entidades y 13 personas con sede en China y a dos entidades y una persona con sede en Canadá al amparo de la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 14059, no habrían sido posibles sin la cooperación, el apoyo y la colaboración continua entre la OFAC del Departamento del Tesoro, el Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones Penales y la Red Contra los Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Estas colaboraciones destacan la ofensiva reforzada que despliega la totalidad de la Administración Biden-Harris para salvar vidas desarticulando las cadenas de suministro de fentanilo ilegal en todo el mundo.

Esta acción se produce tras un incremento rápido en las sanciones económicas del Tesoro contra la cadena de suministro de fentanilo ilícito, incluida una medida reciente contra facilitadores de la producción de pastillas falsificadas en China y México. A su vez, esta acción demuestra la importancia de la coordinación entre las autoridades para investigar las cadenas de suministro de precursores e interrumpir los flujos financieros originados en las drogas ilícitas, conforme se identificó en el informe elaborado en 2022 por el Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de dinero procedente del fentanilo y los opioides sintéticos.